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資金洗浄

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資金洗浄

資金洗浄の説明

日本語 名詞 資 金 洗 浄 (しきんせんじょう) 不正な手段で得た資金を口座を転々と移動させて判らなくすること。 関連語 類義語: マネーロンダリング 翻訳 英語: money laundering (en) 中国語: (繁): 洗錢/ (簡): 洗钱, (繁): 洗黑錢/ (簡): 洗黑钱

資金洗浄（しきんせんじょう、英: money laundering、マネー・ロンダリング）とは、規制薬物取引、盗品などの贓物（ぞうぶつ）取引、身代金、詐欺、違法賭博、脱税、粉飾決算、裏金、偽札などの犯罪行為によって得た現金（汚い資金）から、出所を消し（汚れを洗い流し）、正当な手段で得た資金と見せかける（綺麗に見せかける）ことである。捜査機関や司法機関による口座凍結、差押、摘発、徴税等を逃れる目的で行う。犯罪資金を資金洗浄せずに使用した事が切っ掛けで、犯罪者が検挙されることがある。 アル・カポネやマイヤー・ランスキーが（三段階の）資金洗浄を草分けた。段階は順に、預入、分別、統合である。分別は電子送金をふくむ。2009年に国連薬物犯罪事務所が報告した数値によると、犯罪収益は全世界国内総生産の3.6％を占め、2.7％（1.6兆USドル）が資金洗浄されている。世界金融危機で流動資産を必要とした金融機関に、犯罪収益が資金洗浄のため供給された。

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